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  1. Antiriciclaggio

Antiriclaggio

  • Normativa ( 1 Articolo )
  • Documentazione ( 2 articoli )

Documentazione 2019

 

  1. Informativa n. 8/2019 - Regole tecniche emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art. 11 co. 2 d.lgs 231/2017
  2. Allegato Informativa n. 8/2019
  3. Informativa n. 47/2019 - Antiriciclaggio
  4. Linee guida del 20/05/2019
  5. Allegato Informativa n. 47/2019
 

Documentazione 2018

 

  1. Informativa n. 48/2018
  2. Allegato n. 1 - Informativa n. 48/2018
  3. Allegato n. 2 - Informativa n. 48/2018
  4. Informativa n. 55/2018 
  5. Allegato informativa n. 55/2018 
  6. Informativa n. 88/2018 - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul questionario
  7. Allegato Informativa n. 88/2018
  8. PO 142/2018
   
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