Scheda evento
3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento
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dal 26-02-2019 al 31-12-2019
B.4.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio
Si
Iscrizioni
Iscrizione aperte dal 26-02-2019 al 31-12-2019
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PremesseDefinizione, approccio basato sul rischio e modalità di adeguata verificaDestinatari e prestazioni oggetto di adeguata verificaIdentificazione e verifica dell’identitàAcquisizione delle informazioni sullo scopo e natura e controllo costante
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