Scheda evento
3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento
Videoconferenze
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dal 02-05-2018 al 31-12-2018
B.4.2 - Gli obblighi antiriciclaggio dei professionisti e il sistema sanzionatorio
Si
Iscrizioni
Iscrizione aperte dal 02-05-2018 al 31-12-2018
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Materie MEF
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Premesse - ManciniDefinizione, approccio basato sul rischio e modalità di adeguata verificaDestinatari e prestazioni oggetto di adeguata verificaIdentificazione e verifica dell’identitàAcquisizione delle informazioni sullo scopo e natura e controllo costante
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